20 dirigentes macristas con sociedades en Panamá

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Más de dos mil trabajadores despedidos en Atucha II — Sigue el ajuste Su Banco Con Usted http://mutuum.co/2016/04/16/m-s-de-dos-mil-trabajadores-despedidos-en-atucha-ii-sigue/

Por Enrique de la Calle

El escándalo por las sociedades en paraísos fiscales de figuras de la política golpea duramente al macrismo, ya que varios dirigentes de ese espacio figuran en sociedades en Panamá. El listado, caso por caso:

– Mauricio Macri: figura en dos sociedades, una de ellas fue revelada por los “Panamá Papers”. Desde el gobierno dijeron que “es todo legal”. Por su parte, los especialistas en lavado de dinero advierten que ese tipo de empresas se usan para no pagar impuestas. Los medios internacionales se sorprendieron por la “suave” cobertura que recibe el caso en la prensa local;

– Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos: por ahora, el funcionario dijo que “no tiene cuenta en empresa offshore”. Los grandes medios, por el momento, decidieron no insistir en la investigación;

– Carlos Augusto Lo Turco es Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Figura como presidente y director de Marbira SA;

– Jesús María Silveyra es Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Figura como secretario y director de Trafimex SA Holding Corporation;

– Clarisa Lifsic es Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Figura como directora en cuatro empresas radicadas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited (creada en 1995), Emerging Ukranian Limited (creada en 1998 y cerrada en 2006), Ukranian Dolphin Limited (abierta en 1997) y Prior Investments Limited (abierta en 1995);

– Hugo Darío Miguel es Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Es tesorero y director de la empresa TESACOM Panamá SA;

– Jorge Braulio Norverto es Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa, desde el 20/01/2016. Socio de la firma “La Jotabe, LLC”, inscripta en el estado de Florida, EEUU (paraíso fiscal norteamericano);

– Maria Paula Schiappapietra es Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria De Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Figura como titular de la empresa actualmente inactiva Los Didis, radicada en Florida (Estados Unidos);

– Darío Lopérfido, ministro de Cultura porteño: comparte sociedad offshore con Antonio de la Rúa, el hijo del ex presidente argentino;

– Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda del gobierno porteño durante la administración de Macri. Podría ser interpelado en la Legislatura local;

– Jorge Macri, jefe comunal de Vicente López;

– Waldo Wolff, diputado nacional de CAMBIEMOS;

– Daniel Ivoskus, diputado bonaerense de Cambiemos. Como casi todos los afectados, aseguró que la cuenta “no registró ningún movimiento”;

– El hijo de Fernando Niembro, candidato a diputado nacional. La empresa fantasma se creó en simultáneo con otra local que tuvo contratos con el gobierno de Macri por 20 millones de pesos (¡no tenía un solo empleado!). Niembro debió renunciar a su candidatura y ahora está siendo investigado por la Justicia argentina por lavado;

– Daniel Angelici, presidente de Boca y operador judicial de CAMBIEMOS;

– Gerónimo Momo Venegas, dirigente sindical afín al macrismo;

– Nicolás Caputo, “hermano de la vida” del presidente Macri y empresario muy cercano al gobierno nacional.

– Familia Macri: el padre de Mauricio, Franco, figura con 7 sociedades; por su parte, el hermano del presidente, Gianfranco, cuenta con 8 firmas activas en Panamá. La mayoría de las empresas fueron constituidas apenas dos días después de que el actual Presidente se convirtiera en Jefe de Gobierno porteño en 2007.

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Así mostró a Macri la CBS, dentro del escándalo #PanamaPapers

Así mostró a Macri la CBS, dentro del escándalo #PanamaPapers

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En un informe televisivo de la cadena norteamericana de noticias CBS titulado “‘Panama Papers’ expose world leaders’ money secrets” (“‘Los Papeles de Panamá’ exponen los dineros secretos de los líderes mundiales”), el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, quedó como uno de los más fuertemente impactados.

El escándalo mundial, fue presentado en la pantalla del canal norteamericano de noticias y mostró en uno de los pasajes a Macri, con el subtítulo “Ring of corruption” (“Anillo de corrupción”), entre el presidente de Ucracia, Petro Poroshenko, y el rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

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Informe de la CBS: “Ring of corruption” / “Anillo de corrupción”

 

Ver video en CBS News >>> “Panama Papers” expose world leaders’ money secret

Nota relacionada >>> #PanamaPapers: Macri y Messi con cuentas en paraísos fiscales

“Los Papeles de Panamá”

La CBS explicó el escándalo mundial: “Una fuga masiva de documentos  muestra supuestamente cómo líderes mundiales y mega-ricos esconden miles de millones de dólares. Los denominados “Papeles de Panamá” apunta también a personas con vínculos con líderes mundiales como el caso de allegados al presidente ruso, Vladimir Putin. Las impresionantes revelaciones están contenidas en un estimado de 11,5 millones de documentos filtrados de un bufete de abogados con sede en Panamá, y es casi 10 veces mayor que lo revelado por Edward Snowden (Wikileaks). Los mismos muestran cómo los ultra-ricos y poderosos crean empresas fantasmas. Informa de Don Dahler”.

Texto original en inglés: A massive document leak allegedly shows how world leaders and the mega-rich hide billions of dollars. The so-called “Panama Papers” point to people with ties to Russian President Vladimir Putin and other global leaders. The stunning revelations are contained in an estimated 11.5 million documents leaked from a Panama-based law firm, and is nearly 10 times larger than Edward Snowden’s. They show how the ultra-wealthy and powerful create shell companies. Don Dahler reports.

(Fuente: CBS News)

http://www.gpspopular.com.ar/index.php/2016/04/06/asi-mostro-a-macri-la-cbs-dentro-del-escandalo-panamapapers/

Michetti: “Sepan aguantar hasta que dentro de cinco años podamos salir adelante”

Gabriela Michetti en San Miguel de Tucumán le pide a la gente: “Sepan aguantar hasta que dentro de cinco años podamos salir adelante”.

La mandataria pidió aún más: “Nos dijo que hoy tenemos que estar nosotros para hacer Patria al lado de los pobres, como diciendo que nos tenemos que hacer cargo de ellos”, se quejo la gente.

http://www.diarioregistrado.com/politica/-sepan-aguantar-hasta-que-dentro-de-dos–tres-o-cinco-anos-podamos-salir-adelante-_a57126938b2218945540f1c46

 

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Piden por la renuncia de Macri

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Como en el año 2005 por orden del Presidente Néstor Kirchner se prohibieron las Sociedades offshore en la Argentina (ver), el recién asumido Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, envió un Proyecto a la Legislatura Porteña durante el 2008, el cual se convirtió en Ley 2.875 (ver), que creaba la “IGJ Porteña”, la cual le otorgaba el registro y control de las Sociedades offshore en la CABA.
En Febrero de 2009, la por entonces Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó (Hoy Procuradora General de la Nación, perseguida por Mauricio MacriVER), presentó una medida cautelar que frenó esta Ley por incostitucional.
Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, y Daniel Angelici como operador en la Justicia, un mes antes de la filtración mundial de #PanamaPapers, la Jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, suspendió la cautelar y revivió la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia IGJ, y así poder permitir la creación de Sociedades offshore fantasmas en la Capital Federal.

Por el , en Inglaterra reclaman por la renuncia de Cameron y también de @mauriciomacri:

“Te lo debo, no estoy en el tema”, dijo Macri ante una pregunta sobre la muerte de una portera

BBC: Macri un presidente Titere

Para el periodista estrella de la BBC, Greg Palast: “Macri es un presidente títere”

El reconocido periodista norteamericano de la BBC, Greg Palast, calificó a Mauricio Macri como “presidente títere”, por la forma claudicante en la que desarrolla la negociación con los fondos buitre. Otra vez, los medios extranjeros compensan el apagón

El reconocido periodista norteamericano Greg Palast calificó a Mauricio Macri como “presidente títere” por la negociación llevada a cabo con los fondos buitre.

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Palast, es un importante periodista de investigación que ha basado su labor periodística en investigar a los fondos especulativos como NML entre otros, y denunciar lo que estas corporaciones especializadas en comprar deuda defaulteada para luego reclamar en la Justicia pagos usurarios.

En este sentido, y a la luz de una posibilidad de acuerdo con los fondos buitre, Palast publicó una nota sobre Paul Singer, el titular de NML y quien lidera a los principales acreedores. Justamente con Singer, el gobierno de Macri tiene contemplaciones especiales.

En su publicación el periodista asegura que “Paul “El Buitre” Singer es el número uno de los donantes al Partido Republicano. Razón por la que influyó en la elección argentina para conseguir un presidente títere que le escriba un cheque que le daría una ganancia de diez mil porciento – y está buscando hacer lo mismo en los Estados Unidos en noviembre”

Para el periodista estrella de la BBC, Greg Palast: “Macri es un presidente títere”

Singer financió a Lanata y a Macri

Paul Singer parece haber financiado no sólo la campaña presidencial de Mauricio Macri, tal como denunció el periodista norteamericano Greg Palast. Ahora el socio fundador del estudio Mossak Fonseca acusó acusó al principal referente de los buitres de financiar también, viajes al periodista Jorge Lanata para investigar sobre cuentas de los Kirchner.

Ramón Fonseca Mora, el socio fundador de la firma Mossack Fonseca involucrada en los Panama Papers, acusó que Paul Singer, magnate estadounidense dueño de un fondo buitre, le pagó al periodista Jorge Lanata para que perjudicara a Cristina y Néstor Kirchner
En ese sentido, Fonseca explicó que Singer lo presiona desde hace años para que entregue información que relacione a Lázaro Báez con Néstor y Cristina Kirchner. A tal punto habría llegado la extorsión, que hasta se vería incolucrado el periodista Jorge Lanata.

Nota relacionada: Con Bonadio investigando los Panamá Papers, Moreno Ocampo se declaró “escéptico”

Según Fonseca, Singer podría estar detrás del financiamiento de esta filtración de documentos: “Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos”.

Y agregó: “Nos trajo a Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá”.

“En Nevada nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina”, comenzó a explicar Fonseca en un reportaje brindado al diario La Estrella de Panamá.

“Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta que la sociedad está en su territorio, y comienza a pedir información de la empresa. Pero en Estados Unidos el fishing expedition (pedido de información) está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver”, sostuvo el abogado y socio fundador del estudio.

http://www.diarioregistrado.com/politica/el-estudio-de-los-panama-papers-aseguro-que-singer-financio-a-lanata-para-investigar_a570ac014c7b2221d21b0eb28

EL BOBO DE WALL STREET

“CONVALIDO EL DESVIO DE FONDOS A UN PARAISO, SON LOS HECHOS”

Foja de servicios de Prat-Gay

El titular de la Comisión Bicameral Investigadora de fuga de divisas, Roberto Feletti, recordó el rol del designado ministro de Hacienda en la administración de cuentas del HSBC. “No es juicio de valor ni una condena, son los hechos”, advirtió.

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Por Javier Lewkowicz

“Alfonso Prat-Gay fue presidente del Banco Central, presidente de la Comisión de Finanzas y ahora será ministro de Hacienda y Finanzas. Y en su actividad profesional convalidó la administración de fondos de una empresa que ganó dinero en el país hacia un paraíso financiero como Suiza. No es un juicio de valor ni tampoco una condena judicial. Hablo de alguien que ejercerá un cargo de representación de los argentinos por la decisión del pueblo que tiene un rol profesional en el cual facilita un proceso de desvío de activos gestados en el país hacia un paraíso financiero. Esos son los hechos”, dijo ayer Roberto Feletti, presidente de la comisión bicameral constituida para investigar la fuga de capitales y lavado de activos, a partir del hallazgo de 4040 cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra. Los legisladores del Frente para la Victoria van a proponer la creación de una agencia especializada que coordine a los organismos de control, reformas a la ley de entidades financieras y, por consenso con otras fuerzas, prorrogar la investigación de la comisión.

Uno de los capítulos más ruidosos de la información filtrada por el ex empleado del HSBC Hervé Falciani fue el de Prat-Gay y la cuenta de María Amalia Sara Lacroze de Fortabat y su nieta, Amalia Adriana Amoedo. La cuenta figuraba a fines de 2006 con un depósito de 68,3 millones de dólares, aunque llegó a superar los 100 millones de dólares en años anteriores. Prat-Gay es el apoderado y usuario de Internet de esa cuenta según la ficha del HSBC Ginebra, lo que refleja el estrecho vínculo con la entidad financiera para el manejo de esos fondos. Por esa razón, el ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri está siendo investigado en la Justicia.

Daniel Paz & Rudy

“Si se trata de un ilícito o no, lo definirá la Justicia, nosotros no juzgamos. Lo cierto es que Prat-Gay administró una cuenta durante ocho meses con un saldo promedio aproximadamente de 95 millones de dólares. Ese dinero surge de la venta de la cementera Loma Negra a la brasileña Camargo Correa y de su posterior colocación en el exterior”, agregó Feletti. “Prat-Gay explicó públicamente que él nunca fue titular. Eso es cierto, fue apoderado. Y como apoderado podría explicar cómo salieron esos fondos del país. En definitiva la tarea de esta comisión es detectar los mecanismos de fuga de capitales y lavado de activos”, indicó Carlos Heller, del Partido Solidario.

Ayer fue la última reunión prevista por la comisión bicameral. Los legisladores valoraron el mecanismo de trabajo, elevaron propuestas y pidieron encontrar la forma de extender la vigencia de la comisión para continuar la investigación. Mañana se presentará formalmente el informe completo, con el diagnóstico común y las conclusiones de cada legislador. “Todo el mundo coincide en que esos mecanismos de fuga de capitales, evasión de impuestos y lavado de activos existieron. También, en que los bancos internacionales desarrollan plataformas que facilitan la fuga. Y hay consenso para continuar trabajando a través del pedido de la extensión de plazo. El tema lo amerita. Después, hay matices entre los distintos espacios políticos sobre las razones que impulsaron ese comportamiento”, dijo Heller.

La senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) propuso poner también el foco de atención sobre los salones de juego, los hoteles, las salas de cine, la compraventa de inmuebles, el fútbol y los caballos de polo, como medios de evasión de impuestos y fuga de capitales. En tanto, Mario Jorge Cimadevilla, senador por la UCR, consideró que “está claro que existe una plataforma de fuga de capitales. Pero hay responsabilidades estatales que posibilitaron este tipo de comportamiento por parte de los privados”.

Estas consideraciones difieren de la evaluación que a priori realizaba buena parte de la oposición sobre la creación de la comisión bicameral, por supuesta superposición con la labor de la Justicia. “Para la oposición fue difícil sostener un discurso agresivo, porque los testimonios que escuchamos en la comisión fueron muy contundentes. Los bancos que vinieron dijeron que tenían sedes off-shore, las empresas constataron sus vínculos puramente financieros con Suiza y los dos estudios de auditoría, también. Además, vinieron expertos, arrepentidos del sistema financiero y funcionarios de organismos de regulación. Claramente, hay un modus operandi de los bancos que se acercan a grandes fortunas para gestionar la fuga hacia el exterior”, consideró Feletti. Según Jorge Gaggero, experto en finanzas públicas, la sobre y subfacturación de exportaciones e importaciones explica el 70 por ciento de la fuga de capitales en la Argentina.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-287390-2015-12-02.html

Macri el primer presidente argentino con empresa en paraíso fiscal

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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung  revelaron en la investigación “The Panama Papers”, 11.5 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales, y entre los jefes de Estado apareció el nombre del presidente Mauricio Macri con una empresa en Bahamas (Fuente: http://laika.com.ar/panama-papers-mauricio-macri-bahamas/ )

“PANAMÁ PAPERS: POLÍTICOS, CRIMINALES Y LA INDUSTRIA FORAJIDA QUE ESCONDE SU DINERO”, ES EL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN QUE SALPICA A MACRI

El ICIJ es una red de periodistas que colaboran desde más de 60 países en proyectos de investigación periodística, enfocados en corrupción, banca y crimen organizado. La investigación difundida como “The Panama Papers” consta de 11.5 millones de documentos filstrados de la agencia Mossack Fonseca, dedicada a crear sociedades offshore en paraísos fiscales en todo el mundo.

 ¿Por qué Clarín y La Nación están más interesados en la sociedad de Messi, que nunca jugó en la Argentina? 

Para tener noción de la magnitud de esta revelación, uno de los mayores escándalos por documentos desclasificados lo padeció el Departamento de Estado cuando Wikileaks filtró 251.187 cables, un volumen 46 veces menor.

La investigación comenzó hace un año cuando el Süddeustche Zeitung recibió los 11 millones de documentos de la agencia panameña Mossack Fonseca. Por su cantidad, el diario alemán decidió compartir la información con el ICIJ, que formó una red de 376 periodistas que participaron de forma colaborativa desde 76 países, para analizar los 2.6 terabytes que incluyen correos electrónicos y disintos archivos desde la década del ’70 hasta 2016.

El trabajo expone una punta del iceberg de la corrupción a escala global que lleva sus activos a las lavanderías fiscales como las Islas Caimán, Panamá, Isla de Man, Seychelles, según el listado de Afip.

Entre los documentos filtrados en Panama Papers figura que el presidente argentino Mauricio Macri era el vice de su padre Franco en Fleg Trading Ltd, una sociedad constituída en Bahamas en 1998, para operar en Argentina y Brasil. La misma fue disuelta en 2009 cuando Macri llevaba dos años como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Mossack Fonseca es un bufete que opera a nivel mundial, especializado en gestionar empresas off shore en aquellas localizaciones del mundo donde la tributación es 0% y el secreto fiscal impera.

Tener una sociedad en un paraíso fiscal no implica ningún delito, pero contrasta con la imagen de gobierno transparente que busca instalar Marcos Peña Braun desde las redes sociales, dada la imagen que tienen en la gente la simple mención de lugares como Islas Caimán, Seychelles o Bahamas.

Macri es el primer presidente argentino al que se le descubre una empresa en un paraíso fiscal

El impacto en la imagen de Macri es mayúsculo. La prensa internacional golpea sobre el caso puntual del mandatario argentino a poco más de cien días de mandato, que aparece mencionado con otros presidentes, monarcas, y primeros ministros del mundo, en una lista que se asemeja más a una rueda de reconocimiento.

No obstante los esfuerzos de Laura Alonso para justificar que no va a investigar a la persona que la nombró por decreto, Macri queda expuesto ante el mundo junto al ex presidente sudanés Ahmad al Mirghan; el monarca del brutal régimen de Salman bin Andulaziz, de Arabia Saudita; y el ex primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanshvili.

La presión internacional puede desatar una tormenta inesperada sobre Macri, uno de los tres presidentes en ejercicio que figuran en los Panamá Papers. En la primer noche renunció el el primer ministro comenzó a sonar en Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que horas antes se enteraba de las revelaciones durante una entrevista con un canal sueco.

Similar situación padece Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, puesto al que llegó tras un sangriento golpe de Estado y responsable de la guerra civil en un país que se encuentra en la bancarrota e inmerso en una corrupción desenfrenada que lo ubica en el puesto 130 de 168 de los Estados más corruptos según Transparency International.

Además, el jefe de Estado no tiene precisamente un pasado libre de escándalos, en los que la fortuna judicial lo mantuvo fuera de prisión y no pasó más allá de algún eventual embargo multimillonario.

Los paraísos fiscales se usan para radicar sociedades que operen en un país y poder fugar los dividendos al exterior como un inversor extranjero

Mauricio Macri  fue vicepresidente de su padre en la sociedad Sevel, que tuvo los tuvoprocesados en una causa por contrabando de autopartes al Uruguay para defraudar al Estado nacional con el cobro de reintegros.

http://www.theguardian.com/world/video/2016/apr/03/icelands-prime-minister-walks-out-of-interview-over-tax-haven-question-video?CMP=embed_video

Panama Papers Mauricio Macri Bahamas

Entre las irregularidades del proceso, destacó la decisión que el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea (2000), de retirar a la Aduana como denunciante de Sevel.

Ambos fueron sobreseídos en polémico fallo de la Cámara de Casación, y ratificado por la Corte Suprema de la mayoría automática menemista. Por esa decisión, los supremos Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor fueron destituidos del máximo tribunal.

Macri pasó buena parte de su alcaldía porteña acosado por la causa de espionaje ilegal, de la que logró salir sobreseído…en los primeros días de su presidencia.

 

Panamá Papers: Macri ahora aparece vinculado a otra empresa fantasma

Se trata de la firma llamada Kagemusha S.A. Los datos surgen del sitio Open Corporates, donde muestra que el Presidente aparece como director desde 1981

En medio del escándalo internacional por la inscripción de empresas en paraísos fiscales de Mauricio Macri, se reveló que el mandatario tendría otra firma en Panamá denominada Kagemusha S.A.
Una filtración de documentos reservados sobre empresas off-shore involucra directamente al Presidente de la Nación. Según los archivos, Macri fue titular de una empresa inscripta en Panamá llamada Fleg Trading.
De acuerdo a las informaciones periodísticas, habría una segunda firma llamada Kagemusha S.A. De acuerdo con Open Corporates (la más grande y abierta base de datos de compañías en el mundo), Macri no sólo aparece como director de la sociedad denominada Fleg Trading Ltd., que está registrada en Bahamas con la participación de Franco Macri y el hermano del Presidente, sino que también aparece desde 1981 como director y vicepresidente de Kagemusha SA, una empresa offshore que a diferencia de Fleg Trading Ltd., se encuentra activa.
La empresa, de acuerdo con la información surgida de Open Corporates, que publica el diario Ámbito Financiero, habría sido inscripta por el estudio jurídico panameño De La Guardia, Arosemena & Benedetti. Eloy Benedetti figura como suscriptor y tesorero.

Nissen, abogado y ex IGJ, a ámbito.com

Para especialista, “nadie que quiera hacer un negocio lícito recurre a una offshore”

 

“Si usted quiere hacer negocios lícitos en la Argentina, y lo quiere hacer en sociedad, con terceras personas, nunca va a recurrir a un modelo offshore, sino que va a recurrir a un modelo de las sociedades argentinas“. Con esa frase analizó el abogado comercial y extitular de la IGJ, Ricardo Nissen, el escándalo en que quedó envuelto el presidente Mauricio Macri tras las revelaciones del Panamá Papers.

“Uno recurre al offshore cuando quiere ocultar su nombre, su patrimonio y los datos de la sociedad. Quiere hacerse invisible frente a los terceros”, completó.

El mandatario es uno de cientos de líderes internacionales, a jefes de gobierno y Estado, y personalidades de todo el mundo que quedaron en ojo de la tormenta tras una filtración de millones de documentos secretos de un estudio de abogados de Panamá, especializado en gestión de capitales y patrimonios en ese conocido paraíso fiscal.

“No es difícil concluir que es una incongruencia y una presunción de fraude recurrir a las Islas Vírgenes para hacer una sociedad cuando uno quiere trabajar y hacer una sociedad honestamente”, señaló Nissen en diálogo con este medio.

Para el especialista, crear una offshore no implica necesariamente un delito, pero aclaró que “eso no significa que detrás no escondan normalmente negocios, que sean ilegítimos como lavado de dinero, trata de personas o fraude conyugal, sucesorio, laboral, concursal y fundamentalmente, el fraude fiscal. Nadie que quiera hacer un negocio lícito recurre a una sociedad offshore”.

Por otra parte, Nissen aclaró por qué detrás a una empresa fantasma se esconden los verdaderos dueños de dinero que esa firma controla. “En los estatutos de las offshore normalmente lo socios originales son los empleados de la escribanía, el estudio contable o jurídico de esos lugares, como Panamá, Islas Vírgenes y Uruguay hasta hace tres años. Nunca se saben dónde están, quiénes son. En el acto fundacional son personas vinculadas al ambiente laboral al dueño del estudio. El que sabe de operatorias con offshore sabe que estas sociedad venden clandestinidad y opacidad”, señaló el abogado.

En el caso de Macri, la familia del presidente contrató al contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell para crear Fleg Trading Ltd en 1998. Ese bufete oriental fue quien tramitó la creación de la compañía ante el estudio Mossack Fonseca, un agente panameño especializado en fundar sociedades en paraísos fiscales alrededor del mundo. Fleg Trading Ltd funcionó hasta fines 2008, cuando Macri ya ejercía la jefatura de Gobierno porteño. En los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) su padre Franco Macri figura como presidente, él como director y vice, y su hermano Mariano como secretario.

En el descargo emitido por Presidencia, se advierte que Mauricio Macri fue “designado ocasionalmente como director (de Fleg), sin participación accionaria”, lo que lo exime de incluir la empresa en su DDJJ obligatoria como funcionario público. Sin embargo, para Nissen el cargo de director no lo exime de responsabilidades penales en caso de que se compruebe que la firma se utilizó para cometer algún delito. “Si el Presidente (de la Nación) o quien fuera asume el cargo de director de una sociedad offshore está en peores condiciones que si fuera accionista. El accionista nunca se conoce porque son acciones al portador. Si el director aparece es porque va a hacer algún acto de gestión. Pero si tuviera que realizar algún acto hubiera recurrido al país de origen y hacer una sociedad como Dios manda, y no hacerla en un paraíso fiscal, donde los nativos no están habilitados para hacerlo y sí los extranjeros”, consideró el profesor titular de “Sociedades Civiles y Comerciales”, de la Universidad de Belgrano, de las Madres de Plaza de Mayo y de la UBA.

Por último, Nissen minimizó que la compañía no haya tenido una actividad relevante. Según ICIJ, Fleg se activó con un capital inicial de u$s 5.000, pero se mantuvo congelada hasta el 18 de septiembre de 2004, cuando se pagaron u$s 2.370 para sacarla del freezer y tener a disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2008.

“Nadie que hace una sociedad offshore lo hace para no tener ninguna actividad. Partamos de la base de los hechos de la vida. Nadie hace una sociedad para coleccionar, sino para hacer uso de ella. Y una persona que figura como director es porque va a representar y administrar el patrimonio de esa sociedad”, concluyó.

Nissen es abogado (UBA) especializado en derecho comercial, docente e investigador. Participó en publicaciones sobre responsabilidad y abuso en la actuación societaria y el mal uso de las sociedades comerciales en la Argentina. Además, dio conferencias sobre sociedades off shore, el contrato de sociedad como medio de fraude y la constitución de sociedades ‘por las dudas’. Es director de la Revista de Las Sociedades y Concursos desde 1999 y preside la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. Fue Miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y extitular de la Inspector General de Justicia en 2003.

Panamá Papers: el escándalo inesperado de Macri

http://www.ambito.com/833775-para-especialista-nadie-que-quiera-hacer-un-negocio-licito-recurre-a-una-offshore